Auditorías
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AUDITORÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO LEGAL
El Despacho ha prestado, desde su constitución en el año de 1999, el servicio de Auditoría de Administración de Riesgo Legal a Instituciones de Banca Múltiple, agrupadas en Grupos Financieros y no agrupadas, a Casas de Bolsa, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Sociedad Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas.
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AUDITORÍAS DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
El Despacho, entre sus socios e integrantes, cuenta con la certificación de Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás Profesionales en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo cual como parte de sus servicios ofrece a sus clientes entidades financieras la realización de forma anual auditorías en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, así como también auditorias en dicha era a las empresas cuyas actividades son de las consideradas como “vulnerables” en el cumplimiento a las diversas obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero y su Reglamento.
Adicionalmente a sus clientes entidades financieras y empresas consideradas de actividad vulnerable, el Despacho las asesora para el cumplimiento de su regulación aplicable en dicha materia.
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AUDITORÍAS DE COMPRA
El Despacho cuenta con experiencia en la realización de auditorías de compra, apoyando a nuestros clientes, interesados en adquirir, fusionarse o asociarse con alguna otra empresa, a efecto de que se cuenten con los elementos necesarios para el análisis y valoración de la operación.
